Anche nell’Aretino le vittime di una banda nigeriana specializzata nelle truffe sentimentali on line.
L’indagine, avviata nell’estate 2020, ha comportato l’analisi di oltre 14 mila transazioni finanziarie e ha permesso di individuare movimentazioni illecite di denaro provento di truffe on-line e la sistematica dispersione del denaro in giroconti, prelievi in contanti, operazioni extra conto e web e rimesse attraverso money transfer partite dalla provincia di Savona.
il raggiroha coinvolto donne sole di età comprese tra i 25 e gli 80 anni, vulnerabili perché depresse, malate o vedove.
I truffatori intrecciavano sui social relazioni virtuali e ottenevano denaro.
La procura ha indagato 29 persone per associazione per delinquere finalizzata alle truffe e al riciclaggio internazionale di denaro.
47 sono i denunciati per il reato di riciclaggio.
29 sono state le perquisizioni personali e domiciliari.
